В Таганроге индивидуальный предприниматель скрыла 17,5 миллиона рублей от налоговых долгов

Женщина продавала и переоформляла имущество, чтобы уйти от кредиторов. В Таганроге завершилось расследование уголовного дела против 34-летней местной жительницы, которая ведёт свой бизнес как индивидуальный предприниматель. Её обвиняют в умышленном сокрытии денежных средств и имущества на сумму свыше 17,5 миллиона рублей. Эти деньги и активы предназначались для погашения накопившихся долгов по налогам и страховым взносам. Это квалифицировано, как сокрытие денежных средств в особо крупных размерах по УК РФ. По данным следствия, в 2024 году у женщины образовалась солидная задолженность перед налоговой службой. Чтобы избежать взыскания, она тщательно продумала хитрую схему: прекратила направлять выручку от бизнеса на расчётные счета индивидуального предпринимателя. Вместо этого все финансовые потоки она перенаправила через свои личные банковские счета в статусе обычного физического лица. Не остановившись на этом, она начала незаконно отчуждать имущество, принадлежавшее её предпринимательской деятельности. Она продавала или переоформляла его, чтобы оно ушло из-под носа кредиторов. Уголовное дело возбудили на основе материалов, предоставленных Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ростовской области. Теперь следствие собрало неопровержимую доказательственную базу и утвердило обвинительное заключение. Все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР по Ростовской области. Источник: Фото: Donday Подписывайтесь на DONDAY в яндекс Дзен 0 0